La inscripción se realizará a través del mail extensioneeyn@unsam.edu.ar .
Para hacerla efectiva deberá presentar la siguiente documentación:
Los interesados deberán ser mayores de edad y contar con secundario completo como mínimo.
El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la UNSAM cumple 9 años, continuando este 2023 en su modalidad virtual, y readaptando y profundizando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos. Y como todos los años, contando con la participación como docentes de funcionarios y directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y del GAFILAT; y además con docentes a cargo de Direcciones y Gerencias PLAFT en las principales empresas del sector financiero y Fintech del país. Está diplomatura está dirigida a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.
Charla Informativa: 20 de marzo 18Hs., vía zoom, se confirmará el link a los interesados.
Auspician:
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar
Actualizar el conocimiento en PLAFT y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
Rol del BCRA en materia ALA/CFT.
La CNV y el Mercado de Valores.
Rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Criminal Compliance. Ley 27.401 y programas de integridad.
Rol de la AFIP.
Rol de la Unidad de Información Financiera.
INAES. Cooperativas y Mutuales.
Fintech y PLAFT
Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos y Director de la Diplomatura PLAFT de la UNSAM.
Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner
Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
Docentes:
DR. ALEJANDRO MONTESDEOCA BROQUETAS
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
DR. RAFAEL FRANCISCO CAPUTO
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
DR. JUAN CARLOS OTERO
Presidente de la UIF.
Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
Dr. ALEJANDRO STREGA
Director de Investigación Financiera de la AFIP
Clase: AFIP y Agenda PLAFT.
DRA. MICAELA MENDEZ
Jefa de Depto. Análisis Op. para la prevención de LA/FT de la AFIP
Clase: AFIP y Agenda PLAFT.
DRA. DELIA CORTELLETTI
Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
CRA. GILDA SPOLTORE
Gerenta de Operaciones del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT
LIC. REGINA CERONE.
Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.
Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
DRA. PAULA SPITALERI.
Directora de Balanz University.
Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
CR. HERNÁN ESTEVE
Subgerente de PLAFT de la SSN.
Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
DRA. FERNANDA AZCÁRATE
Inspectora de PLAFT de la SSN.
Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
SR. JOAQUÍN OLID
Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.
Clase: Rol PLAFT del INAES y las Cooperativas y Mutuales
DRA. PAULA HONISCH
Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.
Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las PJ y programas de integridad.
DR. GERMAN GORDILLO
Head of Compliance de UALÁ, ex Consejo Asesor de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
DR. DIEGO MARTIN TALLARICO
Compliance Officer de Worldpay Argentina, y ex agente de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
CR./LIC. NATHAN KOGAN
Manager PLD de UALÁ, ex agente de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
La inscripción se realizará a través del mail extensioneeyn@unsam.edu.ar .
Para hacerla efectiva deberá presentar la siguiente documentación:
Los interesados deberán ser mayores de edad y contar con secundario completo como mínimo.
Para obtener certificado de asistencia: Contar con el 75% de asistencia a las clases.
Para obtener certificado de examen final (optativo): Aquellos estudiantes que quieran además obtener un certificado de examen final, pueden optar por rendir un cuestionario en formato múltiple choice online de una hora de duración, el que se aprueba con el 70% de las respuestas correctas.
La cursada contará con 5 clases.
La modalidad de cursada será virtual, comprendiendo clases sincrónicas por Zoom en dónde cada docente estará en vivo.
Días y horarios de cursada: Lunes de 18 a 21 hs
3 de abril de 2023
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar
La inscripción se realizará a través del mail extensioneeyn@unsam.edu.ar .
Para hacerla efectiva deberá presentar la siguiente documentación:
Los interesados deberán ser mayores de edad y contar con secundario completo como mínimo.
El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la UNSAM cumple 9 años, continuando este 2023 en su modalidad virtual, y readaptando y profundizando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos. Y como todos los años, contando con la participación como docentes de funcionarios y directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y del GAFILAT; y además con docentes a cargo de Direcciones y Gerencias PLAFT en las principales empresas del sector financiero y Fintech del país. Está diplomatura está dirigida a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.
Charla Informativa: 20 de marzo 18Hs., vía zoom, se confirmará el link a los interesados.
Auspician:
Actualizar el conocimiento en PLAFT y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
Rol del BCRA en materia ALA/CFT.
La CNV y el Mercado de Valores.
Rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Criminal Compliance. Ley 27.401 y programas de integridad.
Rol de la AFIP.
Rol de la Unidad de Información Financiera.
INAES. Cooperativas y Mutuales.
Fintech y PLAFT
Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos y Director de la Diplomatura PLAFT de la UNSAM.
Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner
Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
Docentes:
DR. ALEJANDRO MONTESDEOCA BROQUETAS
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
DR. RAFAEL FRANCISCO CAPUTO
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
DR. JUAN CARLOS OTERO
Presidente de la UIF.
Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
Dr. ALEJANDRO STREGA
Director de Investigación Financiera de la AFIP
Clase: AFIP y Agenda PLAFT.
DRA. MICAELA MENDEZ
Jefa de Depto. Análisis Op. para la prevención de LA/FT de la AFIP
Clase: AFIP y Agenda PLAFT.
DRA. DELIA CORTELLETTI
Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
CRA. GILDA SPOLTORE
Gerenta de Operaciones del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT
LIC. REGINA CERONE.
Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.
Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
DRA. PAULA SPITALERI.
Directora de Balanz University.
Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
CR. HERNÁN ESTEVE
Subgerente de PLAFT de la SSN.
Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
DRA. FERNANDA AZCÁRATE
Inspectora de PLAFT de la SSN.
Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
SR. JOAQUÍN OLID
Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.
Clase: Rol PLAFT del INAES y las Cooperativas y Mutuales
DRA. PAULA HONISCH
Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.
Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las PJ y programas de integridad.
DR. GERMAN GORDILLO
Head of Compliance de UALÁ, ex Consejo Asesor de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
DR. DIEGO MARTIN TALLARICO
Compliance Officer de Worldpay Argentina, y ex agente de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
CR./LIC. NATHAN KOGAN
Manager PLD de UALÁ, ex agente de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
Para obtener certificado de asistencia: Contar con el 75% de asistencia a las clases.
Para obtener certificado de examen final (optativo): Aquellos estudiantes que quieran además obtener un certificado de examen final, pueden optar por rendir un cuestionario en formato múltiple choice online de una hora de duración, el que se aprueba con el 70% de las respuestas correctas.
La cursada contará con 5 clases.
La modalidad de cursada será virtual, comprendiendo clases sincrónicas por Zoom en dónde cada docente estará en vivo.
Días y horarios de cursada: Lunes de 18 a 21 hs
3 de abril de 2023
