UNSAM
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OFERTA ACADÉMICA
Diplomatura en Prevención de lavado de Activos, compliance y control de riesgos
Modalidad: Presencial
Informes:

EDIFICIO VOLTA
Diagonal Norte Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, Escuela de Economía y Negocios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Email: ceide@unsam.edu.ar
+ 54 (011) 2033-1400 int. 6187 

Objetivos

Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:

Aplicar lógicamente los pilares fundamentales del sistema internacional ALA/CFT y anticipar sus modificaciones.

Aplicar acabadamente las obligaciones de cumplimiento normativo del sistema nacional ALA/CFT.

Conocer las diferentes responsabilidades asignadas a todos y cada uno de los sujetos obligados de la Argentina.

Desarrollar un Manual de Procedimientos y una Matriz de Riesgos ALA/CFT en todo su espectro.

Aplicar otras tecnologías de gestión de datos normativos utilizando herramientas de estadística, econometría y sistemas de información.

Contenidos mínimos de las asignaturas

Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.

Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.

Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.

Resoluciones vinculantes y supervisores.

Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.

Econometría y estadística para análisis y gestión normativa.

Plantel docente

MG. SEBASTIÁN KAUFMAN
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.
Clases: Director de la Diplomatura y docente de contenidos generales.

DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.

DR. RAFAEL CAPUTO
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.

DRA. DELIA CORTELLETI
Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.

DR. GUILLERMO EZQUERRA
Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.

DR. MARCELO COLLOMB
Presidente del INAES
Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.

CP. JORGE MOSTEIRO
Secretario de Contralor del INAES
Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.

DR. RODRIGO LUCHINSKY
Ex Asesor de GAFILAT y del directorio de la CNV, experto en sistemas regulatorios públicos.
Clase: Comisión Nacional de Valores y Regulación Financiera.

ING. MIGUEL SPINDIAK
Ex miembro del equipo informático del Banco Provincia, especialista en bases de datos y minería.
Clase: Construcción de bases de datos para análisis ALA/CFT.

DR. ZENÓN BIAGOSCH
Ex miembro del Directorio del BCRA, consultor ALA/CFT
Clase: Perspectivas futuras de trabajo en materia de Compliance y Control de Riesgos

Inscripción

Enviar a la dirección de contacto los siguientes datos: Nombre y Apellido, DNI, e-mail y teléfono celular, profesión/puesto y organización donde trabaja, y último título alcanzado.

Aranceles

1 matrícula de $1500 y 3 cuotas de $2500. 

Dedicación horaria

Horas totales: 30, un cuatrimestre.

10 clases de 3 horas semanales. 

Horario de cursada: lunes de 18 a 21 hs.

Fecha de inicio: 9 de abril 2018

Informes

EDIFICIO VOLTA
Diagonal Norte Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, Escuela de Economía y Negocios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Email: ceide@unsam.edu.ar
+ 54 (011) 2033-1400 int. 6187 

 

Diplomatura en Prevención de lavado de Activos, compliance y control de riesgos

Modalidad:

Presencial

Informes:

EDIFICIO VOLTA

Diagonal Norte Roque Sáenz Peña Nº 832, 7º piso, Escuela de Economía y Negocios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Email: ceide@unsam.edu.ar

+ 54 (011) 2033-1400 int. 6187