CEIDE - Centro de Estudios e Investigación sobre Delitos Económicos,Uncategorized
¿Por qué las empresas deberían aplicar procedimientos de integridad económico-financiera?
Hay actores que tienen un rol fundamental en el impacto del estándar de transparencia del país donde se desempeñan y del país donde pretendan hacer negocios más allá de que la ley no los obligue a adoptar medidas de prevención.
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Nuevos cambios en la ley de mercado de capitales
Un adelanto de los cambios que se introducirán en la nueva reglamentación del mercado de capitales argentino
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Los seguros offshore y el blanqueo
La ley de blanqueo suscitó múltiples interrogantes en torno a la situación de los seguros de vida y retiro contratados fuera de la plaza aseguradora argentina.
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Los paraísos fiscales y el GAFI
El análisis sobre la importancia de declarar territorios no cooperantes a los paraísos fiscales que sigan negándose a aplicar el estándar de las 40 Recomendaciones Internacionales.
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¿El sinceramiento de activos hacia atrás, presenta un problema hacia adelante?
En una nueva mirada sobre el blanqueo el CEIDE interroga sobre mecanismos de adecuación o transición que permitan adecuar los flujos de capital de quienes ingresaron al blanqueo de aquí hacia el futuro.
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Defensa de la competencia: un debate central para una cuestión pendiente
El CEIDE adelanta cuáles son los ejes en los que se mueve el proyecto de reforma del régimen de Defensa de la Competencia
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La reglamentación del “hacedor de mercado”
La Comisión Nacional de Valores formalizó una esta nueva figura. Los alcances de la resolución.
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Perú: repatriación de fondos de Montesinos
El gobierno de Perú logró un importante fallo ante el tribunal de Distrito de Luxemburgo por la repatriación de fondos ocultos en una cuenta bancaria.
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Ley de blanqueo de Capitales: delitos tributarios, lavado de activos y perspectivas futuras
El CEIDE ofrece en su último newsletter un análisis sobre el blanqueo de capitales que está iniciando.
