unsam 25 años
unsam 25 años
Materias optativas
Seminario sobre Gestión del Cumplimiento Normativo y Operativo del Sistema Nacional de Prevención contra el Lavado de Activos y el financiamiento al terrorismo.
Unidad Académica Escuela de Economía y Negocios
Carrera Lic. en Administración y Gestión Empresarial / Lic. en Economía
Nivel de carrera Grado
Ubicación dentro del Plan de Estudios Tramo Medio
Carga Horaria Total 64
Cuatrimestre de Cursada Primer Cuatrimestre 2016
Días/Horario y Lugar de Cursada Martes 18,30-20,30 hs. Sede EEYN Caseros 2241 San Martín
Docente Sebastián Kaufman
Evaluación Promoción Directa
Contenidos Mínimos Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT. Legislación internacional asociada y mejores prácticas. Historia y desarrollo del sistema ALA/CFT en la Argentina. Legislación nacional asociada, resoluciones vinculantes y supervisiones. Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo. Instrumentos para el análisis de la gestión normativa. Modelos y sistemas de gestión efectiva de datos. Nuevas estructuras jurídicas e instituciones internacionales aplicables.
Modalidad de Enseñanza El curso dividirá sus clases en dos espacios: Uno teórico y otro práctico. En el espacio teórico se aboradarán los contenidos y las discusiones fundamentales de cada unidad, junto a la bibliografía asociada; en tanto que en el espacio práctico se desarrol
Carreras Destinatarias Todas las carreras
Carreras Destinatarias por Nivel Grado
Nivel Requerido de Avance en la carrera del Alumno Medio
Cupos Disponibles 30
Cantidad de créditos